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研發、生產、銷售一體化的國際科技製藥集團

為成為卓越的醫藥健康企業不懈奮鬥,是每個泰淩人的使命

  • 企業管治概覽
  • 董事會組成
  • 董事會及董事委員會
  • 公司組織章程大綱及章程細則
  • 企業管治守則及股東提名候選董事程序
  • 董事會成員多元化政策
  • 股東通訊政策
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泰淩醫藥秉持“穩健發展,創造價值”的品牌核心價值觀,致力於為中國乃至全球健康事業的發展創造更多價值。

泰淩醫藥不斷強化自身核心競爭能力的同時,積極為資本市場的投資者,創造更多穩健投資價值回報;為行業同業實現共贏價值的回報;為企業人才提供更多自我價值實現平台回饋社會,創造未來。泰淩醫藥在實現以上價值創造,同時製定可持續發展的戰略規劃,提升企業戰略管理能力,致力於成為中國醫藥行業“穩健價值創造者”的代表企業!此企業價值觀作為本公司決策及營運的導引,建立穩健企業管治的基礎。

泰淩醫藥董事會及管理層致力維持良好的企業管治常規及程序。本公司深信良好的企業管治有助公司管理,讓業務成功發展及提升股東價值。本公司所遵行的企業管治原則著重高質素之董事會、健全之內部監控,以及對股東之透明度。

要完善企業管治,本公司需要股東的支持及合作。因此,本公司鼓勵股東與我們一同投入,為公司的企業管治提供意見。

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  • red-p 執行董事
  • blue-p 非執行董事
  • green-p 獨立非執行董事
  • blue-star 委員會主席
董事會組成 審核委員會 薪酬委員會 提名委員會 成員
吳鐵先生
錢餘女士
吳為忠先生
葛劍秋先生
錢唯博士
辛定華先生
徐立之博士

吳鐵先生

吳鐵先生,本集團創辦人,自1995年以來一直擔任本集團董事局主席兼行政總裁。吳先生於2010年3月1日獲委任為本集團執行董事。吳先生為中國人民政治協商會議江蘇省政協委員,江蘇省政協港澳台僑(外事)委員會副主任,江蘇省海外聯誼會副會長,江蘇旅港同鄉聯合會的常務副會長,中華民族文化傳播有限公司董事長,上海夏征農民族文化教育發展基金會理事,《中華民族文化大係》執行主編,《中國執業藥師》雜誌編委。吳先生在醫藥行業擁有逾20年的豐富經驗。吳先生於2007年獲得複旦大學工商管理碩士學位。

錢餘女士

錢餘女士,本集團創辦人及執行董事,曾任職於交通銀行證券部,負責泰淩醫藥(香港)有限公司的日常營運管理工作。錢女士為集團主席兼行政總裁吳鐵先生的配偶。

吳為忠先生

吳為忠先生,本集團執行董事及副總裁,負責管理本集團的製造及供應鏈中心,擔任全資附屬公司蘇州第壹製藥有限公司董事長兼總經理,泰淩生物製藥江蘇有限公司董事長,泰淩長沙製藥有限公司董事長。吳先生在藥品生產方麵擁有逾20年的豐富經驗。吳先生自2006年起擔任蘇州第壹製藥有限公司總經理。加入本集團前,曾任蘇州第四製藥廠有限公司工程師、助理經理及副廠長,以及蘇州第壹製藥有限公司廠長。吳先生於1992年獲得大連理工大學化學工程學士學位,並於2004年獲得複旦大學高級工商管理碩士學位。

葛劍秋先生

葛先生,本集團非執行董事,於醫藥行業、投資銀行、及資本市場積累豐富經驗,從事該等行業逾20年。葛先生從2015年6月開始擔任上海交大昂立股份有限公司(一間於上海證券交易所上市之公司,股票代號:600530)董事長兼常務副總裁。在此之前,彼曾任上海衡銳股權投資管理中心執行事務合夥人,上海醫藥集團股份有限公司副總裁、UBSAG上海代表處執行董事兼負責人、法國巴黎銀行上海代表處高級副總裁等。葛先生於1992年獲得華東政法大學法學學士學位,亦於2004年獲得美國哥倫比亞大學法學院法律碩士學位。

錢唯博士

錢唯博士,於2010年3月1日獲委任為本集團非執行董事。錢博士現時為得克薩斯州立大學生物醫學工程學終生正教授,美國生物醫學工程學院院士 (Fellow)。入選中國國家「千人計劃」創新專家兼任職於東北大學中荷生物醫學信息工程學院院長。錢博士自2009年於佛羅裏達理工學院電子工程係擔任Allen Henry冠名教授。自2001年至2007年於南佛羅裏達大學醫學學院Moffitt癌症研究中心綜合治療腫瘤學係擔任副教授。錢博士2008年榮獲美國得克薩斯州州立大學係統研究明星(Stars Award)獎,2000年榮獲美國癌症協會研究優秀成果獎。1994年和1995年連續獲兩屆Martrin Silberg癌症研究優秀成果獎。錢博士於1990年獲得東南大學生物醫學工程博士學位,於1992年獲得美國聖母大學(Notre Dame)博士後,於1994年獲得南佛州大學醫學院博士後。錢博士乃執行董事錢餘女士的胞兄,本集團主席兼行政總裁吳鐵先生為錢博士的妹夫。

辛定華先生

辛定華先生,本集團獨立非執行董事。2004年2月至2015年6月擔任Solomon Systech (International) Limited(股份代號:2878)的獨立非執行董事(自2007年1月起擔任主席),於2007年8月至2014年5月擔任中國中鐵股份有限公司(股份代號:390)的獨立非執行董事,自2008年10月起擔任利邦控股有限公司(股份代號:891)的獨立非執行董事,自2010年10月起擔任四環醫藥控股集團有限公司(股份代號:460)的獨立非執行董事(上述公司均於香港聯交所上市),自2012年2月至2015年5月擔任上海證券交易所上市的中國北車股份有限公司(股份代號:601299)的獨立非執行董事,該公司於2014年5月成為香港聯交所上市公司(股份代號:6199)。2015年5月,中國北車股份有限公司與中國中車股份有限公司合並,辛先生獲委任為中國中車股份有限公司的獨立非執行董事。辛先生自2015年5月起擔任中國鐵路通信信號股份有限公司(股份代號:3969)的獨立非執行董事。在此之前,辛先生曾自1996年至2000年擔任怡富控股有限公司集團的執行董事兼投資銀行業務主管,自2000年至2002年任J.P. Morgan香港地區高級主管兼投資銀行部主管,及於2004年9月至2006年5月擔任怡富金融控股有限公司(股份代號:188)執行董事。辛先生自2004年9月至2007年7月期間擔任領匯房地產投資信托基金的管理人(股份代號:823)領匯管理有限公司的獨立非執行董事,並於2006年8月至2009年10月擔任學盈控股有限公司(股份代號:821)的執行董事及行政總裁。辛先生為香港證券及期貨事務監察委員會收購及合並委員會以及收購上訴委員會委員、香港聯交所上市委員會副召集人及香港聯交所理事會理事。2015年6月起,辛先生不再擔任香港上市公司商會主席,但仍擔任副主席。辛先生於1981年獲得美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院的經濟理學學士學位,於2000年完成美國斯坦福大學商學院的斯坦福行政人員課程。辛先生自1992年4月起為英國特許公認會計師公會(前英文名稱為Chartered Association of Certified Accountants)會員,自2009年11月起為香港會計師公會(前英文名稱為Hong Kong Society of Accountants)會員。

徐立之博士

徐立之博士,本集團的獨立非執行董事。徐博士自2014年11月起擔任於香港聯交所上市的恒隆集團(股份代號:00010)的獨立非執行董事。自2014年12月起擔任IDS Medical Holdings Limited的董事。自2015年7月起擔任香港聯交所上市公司培力控股有限公司(股份代號:1498)的獨立非執行董事。並於2002年至2014年擔任香港大學第十四任校長,此前自1981年起為加拿大多倫多病童醫院研究中心成員,1996年晉升為首席遺傳學家,1998年晉升為遺傳學及基因生物工程計劃主管,並於1983年獲多倫多大學學術職務,1994年成為多倫多大學的大學教授,2006年獲頒榮譽教授,亦自2000年至2002年出任人類基因組織會長。徐博士在工作方麵屢獲殊榮,包括加拿大皇家學會百年紀念獎(1989年)、Gairdner International Award(1990年)、Cresson Medalof Franklin Institute(1992年)、XII Sanremo International Award for Genetic Research(1993年)、加拿大醫學研究局傑出科學家(Distinguished Scientist Award from the Medical Research Council, Canada)(2000年)、Killam Prize of Canada Council(2002年)以及European Cystic Fibrosis Society Award(2009年)。徐博士分別於1990年獲頒授加拿大皇家學會院士、1991年獲頒授倫敦皇家學會院士、1992年獲頒授台灣中央研究院院士、2004年獲頒授美國國家科學院外籍院士,2009年獲頒授中國科學院外籍院士。徐博士分別於1972年和1974年取得香港中文大學的生物係學士學位及碩士學位,並於1979年獲得匹茲堡大學的生物科學博士學位。

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董事會

董事會的權力及職責包括召開股東大會並於股東大會上報告董事會的工作、執行股東大會上通過的決議案、厘定公司的業務計劃及投資計劃、製定公司的年度預算及決算、製定公司的利潤分配提案及增加或減少注冊資本的提案,以及行使組織章程大綱及細則授予的其他權力、職能及職責。

董事會由7名董事組成,其中3名為執行董事、1名為非執行董事、其餘3名為獨立非執行董事。吳鐵先生於2010年3月1日獲委任為泰淩醫藥的董事會主席兼執行董事,負責領導及有效管理董事會。董事會主席在谘詢董事會後製訂本集團整體策略方向,並負責從宏觀層麵監督管理層的工作。

在董事會主席領導下,董事會負責本集團未來發展路向、整體策略及政策,並評估集團及管理層的表現,以及批準重大或重要事項。董事會定期會議每年至少召開四次。

董事會委員會

董事會成立三個轄下委員會,包括:審核委員會、提名委員會及薪酬委員會,各自已製訂其職權範圍。

董事會轄下委員會於董事會會議向董事會匯報其決定及建議。

企業管治守則

年內,本公司已遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)附錄十四《企業管治守則》內不時所載的守則條文(「《守則條文》」)(A.2.1 除外),並遵從其中所載大部份的建議最佳常規。

守則條文 A.2.1 — 此守則條文規定主席與行政總裁的角色應有區分,並不應由一人同時兼任。主席與行政總裁之間職責的分工應清楚界定並以書麵列載。

守則條文A.2.1規定主席與行政總裁的角色應有區分,並不應由一人同時兼任。本公司的主席及行政總裁為吳鐵先生。盡管如此,董事會認為此架構將不會損壞董事會的權利平衡及權限。

吳先生為本集團的主要創立人並負責本集團的整體戰略規劃和管理。彼在本集團的發展中擔當重要角色。吳先生從事藥品業務逾二十年,在醫藥行業擁有豐富經驗。目前,董事會相信,讓吳先生出任主席兼行政總裁會有助促進董事會決策,對本集團的業務管理和發展有利。

此外,董事會由聲譽良好而且經驗豐富的專業人士組成,有助維持權力的平衡而毋須犧牲本集團領導之一致性。董事長作為董事會會議的召集人和主持人,在董事會決策上並沒有別於其他董事的特殊權力。

股東提名候選董事的程序

在符合本公司組織章程細則規定的提前下,任何有資格出席及於本公司股東大會上投票的股東,如欲推薦退任的董事或董事推薦的人士以外的人士於股東大會上參選本公司董事,須以書麵通知本公司。

股東向本公司遞交該等通知的最短期限將為至少七(7)天。遞交通知的期限由不早於該選舉的股東大會通知寄發後之日開始,及不遲於該股東大會日期前七(7)天結束。

以下文件需送達本公司的香港主要營業地址(香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心15樓1505室)交公司秘書收:

1. 其欲於股東大會上動議一項決議案選舉提名人為本公司董事的意向通知書,並於通知書上闡明該欲提名股東的姓名,其聯係方式以及其持有的本公司普通股數;

2. 被提名人已簽妥之通知書,證明其願意被提名;

3. 根據上市規則第13.51(2)條規定需予披露的被提名人的數據;

為彰顯本公司對高水平企業管治的不斷追求,董事會於2013年8月采納董事會成員多元化政策以符合守則第A.5.6條守則條文對董事會成員多元化之規定。該政策如下:

目的

本政策旨在列載為達致董事會成員多元化而采取的方法。

願景

本公司明白並深信董事會成員多元化對提升本公司的表現裨益良多。

政策聲明

為達致可持續均衡發展,本公司視董事會層麵日益多元化為支持其達到戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。本公司在設計董事會的組成時,一直從多方麵考慮董事會成員多元化,包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識。董事會所有委任均以用人唯才為原則,並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。

可計量目標

甄選人選將按一係列多元化範疇為基準,包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識。最終將按人選的長處及可為董事會作出的貢獻而作決定。

檢討本政策

董事會將定期檢討本政策,以確保本政策行之有效。

本公司確保股東(包括個人及機構股東)及投資者可適時取得全麵、相同及容易理解的公司資料(包括其財務表現及發展計劃等),一方麵使股東可在知情情況下行使權力,另一方麵也讓股東及投資者與本公司加強溝通。

本公司與股東及投資者建立不同的通訊途徑:

1. 公司業績報告及公布

為確保股東適時知悉本公司的表現,本公司盡早公布財務業績,並於財政年度結算日之後三個月內發出已審計財務報表。中期財務報表則於半年期結束後兩個月內發出。

本公司於聯交所及投資者關係網站發出公司半年度及年度業績的公布。

2. 公司網站及投資者關係網頁

本公司網站(http://www.sdhuinan.com)專設「投資者關係」欄目。公司網站及投資者關係網站上登載的資料定期更新。

本公司發送予香港聯交所的資料亦會隨即上載在投資者關係網站。有關資料包括財務報表、業績公告、通函、股東大會通告及相關的說明文件等等。

本公司業績發布的演示材料及企業推介材料,均會在發布後盡快上載在投資者關係網站。

本公司刊發的所有新聞稿全部均會上載在公司網站或投資者關係網頁。

3. 保持與投資業界溝通

本公司定期舉行分析員簡報會。於公布業績的同日下午或翌日,本公司一般會舉行有關公司表現及業績的分析員簡報會。投資者關係網站載有最近期業績的演示材料以供查閱。

本公司會定期舉辦各種活動,包括在本地及國際進行非交易路演、傳媒訪問及投資者推廣活動,以及參與業界專題論壇等等,以保持與投資者溝通。

4. 股東大會

本公司每年均舉行股東周年大會,並鼓勵股東出席,以得悉本公司的情況,包括最新的戰略規劃、產品等等。如股東未克出席,可委派代表代其出席並於會上投票。

在股東大會上,主席將就每項實際上獨立的事宜,尤其是與財務報表以及選舉或重選董事有關的事宜,提呈個別的決議案。

董事會成員(尤其是董事會轄下各委員會的主席或其代表)及適當的行政管理人員出席股東周年大會回答股東提問。

管理層須確保外聘核數師出席年會,並回答有關審計、核數師報告的編製和內容、會計政策及核數師獨立性等提問。

股東熱線及電郵聯係

股東對本公司作出的舉措如有任何問題或意見,歡迎隨時與我們聯絡,聯絡數據如下:

地址:香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心15樓1505室

電話:(852) 2808 1606

傳真:(852) 2508 9459

企業融資及投資者關係部電子郵箱:ir@sdhuinan.com